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賣掉500個比特幣的獲利,會被銀行追查嗎?

當你賣掉500個比特幣,把這一大筆錢引入到銀行卡,會不會被追查呢?

根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》等法律規定,銀行對于大額資金的流動會監控,監控的目的是審查來源是否合法,是否涉嫌洗錢。

不過和一般的虛擬幣不同的是,比特幣流動的監測是不同的。虛擬幣可以通過控制的公司修改數據,比特幣必須按照產出和流動計算量,這是因為比特幣基于區塊鏈技術,每一個比特幣的流動都是可以追溯的。

目前比特幣價格大約是7000美元,如果你一次性交易500個比特幣并且放入到銀行賬戶當中,那么這些比特幣的總額大約是350萬美元。進行這么大額度的結算,而且交易的幣種是美元,國家對于美元匯款已經是很關注了,而且是350萬美元,不被銀行審查的可能性很小。

另外一點原因就是這筆交易來自與數字貨幣,在中國是受到嚴格限制的。在2017年10月份,中國監管部門已經關停了所有國內有關的數字交易貨幣以及國外代理場所。

如果350萬突然之間匯入你的一個賬戶,而且你的其他流水交易是比較小額度的,那么銀行對于你的監管不會那么嚴格,只有銀行內部的反洗錢系統會對你進行監管。你不必擔心,因為這筆巨額轉賬本來就是需要被監管審查的,如果你的賬戶沒有問題的話,你就不用過多擔心。

目前國內交易所是不允許交易的,那么如果你想要交易比特幣等加密貨幣,那么你可以選擇國外的加密貨幣交易所。如果你的賬戶確實存在問題,或者是你在違規的交易所進行交易,那么你的賬戶將會被凍結。

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