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泰國證券交易委員會對幣安提起刑事訴訟

幣安正面臨又一次監管挫折。這一次,泰國證券交易委員會(SEC)已對加密貨幣交易所在該國非法提供服務提起刑事訴訟。

“根據提示和美國證券交易委員會的進一步檢查,發現Binance通過匹配訂單或安排交易對手或提供系統或促進達成協議或匹配訂單的方式,通過其網站提供交易或交換數字資產的平臺服務希望交易或交換數字資產的人,”美國證券交易委員會周五的官方公告稱。

監管機構詳細說明,它于 4 月 5 日向幣安發出了警告信,但該交易所沒有提供任何回應。

針對這家加密貨幣交易所巨頭的刑事訴訟已提交給泰國皇家警察(ECD)的經濟犯罪打擊部門,該部門將決定進一步調查和法律訴訟。

根據《數字資產業務緊急法令》,泰國對數字貨幣交易制定了嚴格的監管框架。此類平臺需要獲得許可才能在該國提供任何服務。

監管機構補充說:“幣安的上述活動有責任在沒有許可證的情況下經營數字資產交易類別的數字資產業務,這違反或不遵守第 26 條,并應根據第 26 條受到刑事制裁數字資產業務緊急法令第 66 條?!?/p>

這些違規行為通常會被判處 2 至 5 年監禁,并處以 200,000 至 500,000 泰銖的罰款。如果違規行為繼續存在,將處以每日最高 10,000 泰銖的罰款。

幣安發言人告訴媒體:“正如您所理解的,作為政策問題,我們不會就與任何監管機構相關的具體問題發表評論。我們可以說的是,我們在與監管機構合作時采取協作方式,并且我們非常重視我們的合規義務。我們正在積極跟上這個新領域不斷變化的政策、規則和法律,”

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