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巴西比特幣之王因涉嫌詐騙3億美元而被捕

巴西聯邦警察逮捕了比特幣銀行集團的領導人和幾名成員,罪名是在涉及 7000 名受害者的詐騙中挪用了價值 15 億巴西雷亞爾(約合 3 億美元)的資金。警方在逮捕后發布的新聞稿中將克勞迪奧·奧利維拉(Claudio Oliveira)(更為人所知的“比特幣之王”)命名為該組織的領導人。

巴西警方以詐騙罪逮捕比特幣之王

這次逮捕是對 Banco 集團領導人和商人克勞迪奧·奧利維拉 (Claudio Oliveira) 進行的為期三年的調查的結果。比特幣銀行集團在加密貨幣繁榮期間通過向投資者保證其資金的驚人利潤而在該國聲名鵲起。

2019 年,Banco Group 報告了 7000 個比特幣的消失,這導致客戶從該集團的經紀人處提款被禁止。事件發生后,該集團申請了司法追償令——一項允許實體向債權人付款并避免破產的安排。然而,在此期間,該公司恢復了正常服務,未能解釋丟失的代幣。事實上,該集團恢復了其平臺,并在客戶面前聲稱其代幣沒有丟失。

據代表該組織受害者的律師稱,該公司顯示的代幣數量與經審計的數據之間存在多項差異。

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與此同時,聯邦警察在庫里提巴和大都市區與一支由 90 名聯邦警察組成的工作隊發起了“惡魔行動”,以調查該組織的活動。在這些訴訟結束時,警方得出結論,客戶資金被非法轉移到 Oliveira 的個人賬戶。

奧利維拉面臨洗錢指控和扣押個人資金

作為訴訟程序的一部分,警方逮捕了奧利維拉,并沒收了他的幾項個人資產,如豪車、現金和數字貨幣錢包。除此之外,Oliveira 和 Banco 集團還面臨著許多指控,包括洗錢和詐騙。

聯邦警察還從外國機構收集了針對被告的情報,證實奧利維拉在美國和歐洲參與了類似的犯罪活動。

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