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印度當局檢查幣安是否存在洗錢行為

彭博社報道稱,印度反洗錢機構正在調查最大的加密貨幣交易所Binance是否與通過當地博彩應用程序進行的洗錢活動有關。

印度探索幣安和博彩公司應用程序,文章稱,幣安高管將接受合規辦公室的采訪。

印度當局目前正在測試中國移動博彩應用程序是否在印度運行。在過去的十個月里,這些應用程序已經籌集了超過 1.34 億美元的盧比,其中一些資金已經通過當地主要的加密貨幣交易所 WazirX 進行了洗錢。

該交易所于兩年前被幣安收購,并且已經接受了一段時間的調查。

幣安在世界各地都有監管問題

最近,沒有總部、注冊在開曼群島的幣安交易所與不同國家的監管機構陷入困境。

據說該交易所允許其客戶隱藏從販毒、洗錢和恐怖主義中獲得的利潤。這些縣的名單包括英國、香港、意大利和其他一些縣。

犯罪分子使用的幣安缺乏 KYC認證,據彭博社援引消息人士稱,在印度,尤其是WazirX,博彩應用運營商已使用交易所錢包向幣安匯款。

根據印度的一項調查,Binance 不需要為上述大多數轉移提供適當的KYC文件。

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